Wise Implementa un Plan de Remediación AML en Europa

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Wise ha estado abordando un plan formal de remediación solicitado por reguladores europeos tras una revisión en 2022 realizada por el Banco Nacional de Bélgica, que señaló problemas relacionados con el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero (AML). Según el Financial Times, la revisión reveló que Wise carecía de pruebas de domicilio para cientos de miles de clientes.

La empresa reaccionó rápidamente, colaborando con los reguladores para implementar sus recomendaciones. Wise contactó a los clientes afectados en cuestión de semanas, solicitando comprobantes de domicilio y congelando las cuentas que no cumplían con los requisitos.

Aunque el Banco Nacional de Bélgica se negó a comentar, Wise destacó su enfoque proactivo, afirmando: "Trabajamos en estrecha colaboración con nuestro regulador e implementamos completamente sus recomendaciones".

Fundada en 2011 y cotizada en la Bolsa de Valores de Londres desde 2021, Wise tiene como objetivo hacer que las transferencias internacionales de dinero sean más simples y justas.

¡Nos vemos mañana con más actualizaciones!

Saludos,

Marcel

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El emisor de stablecoin Tether ha dejado de acuñar EUR₮, suspenderá el soporte para Token. Según una entrada de blog de la empresa, han decidido poner fin a su stablecoin en euros. Señalaron que al evaluar si lanzar un producto, evalúan cuidadosamente las "condiciones económicas y de mercado" que podrían afectar el rendimiento del token.

ASOCIACIONES

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🇬🇧 Revolut permitirá a sus antiguos empleados vender acciones en una venta secundaria. La empresa ha informado a sus antiguos empleados de que aquellos que hayan trabajado en Revolut durante al menos 24 meses y posean 100.000 dólares o más en acciones con derechos adquiridos podrán vender hasta el 5% de su cartera, según una nota publicada por Bloomberg News.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

🇬🇧 Coventry Building Society adquirirá Co-op Bank en enero. La FCA y la Autoridad de Regulación Prudencial del Banco de Inglaterra han aprobado la adquisición por 780 millones de libras esterlinas, que se completará el 1 de enero de 2025, convirtiendo a Co-op Bank en filial de Coventry y conservando ambas sus licencias bancarias.

🇮🇩 El prestamista P2P indonesio Amartha entra en el mercado del arrendamiento financiero con la adquisición de Bosowa. Esta adquisición refleja el doble objetivo de Amartha de ampliar su presencia en el mercado y mejorar su capacidad de ofrecer soluciones financieras centradas en el cliente. Lea el artículo completo

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CAMBIOS Y MOVIMIENTOS

🇸🇬 Revolut amplía su plantilla y sus productos en Singapur para atender a las empresas. Revolut está ampliando su plantilla y su oferta de productos en Singapur a medida que se centra en el sector empresarial. Tiene previsto aumentar su plantilla en un 60% de aquí a 2025. Leer más

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